2026年6月29日，山东南山铝业股份有限公司（证券代码：600219，证券简称：南山铝业）2026年第二次临时股东会在山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼珍珠厅召开，会议由公司董事会召集，相关人员主持，核心议程为董事会换届选举及《关于制订的议案》审议。

本次会议出席股东及股东代理人共2872人，持有表决权股份总数4,886,496,074股，占公司有表决权股份总数的42.5515%。公司在任董事9人，出席8人，独立董事梁仕念先生因工出差请假；董事会秘书出席会议，其他高管均列席会议。

非累积投票议案表决情况

议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）

关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年制订)》的议案4,856,909,49399.394525,620,8610.52433,965,7200.0812

非独立董事选举表决情况

议案序号

议案名称

得票数

得票率（%）

是否当选

2.01

选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事

4,806,488,503

是

2.02

选举宋昌明先生为公司第十二届董事会董事

4,785,348,445

是

2.03

选举马正清先生为公司第十二届董事会董事

4,725,737,892

是

2.04

选举孟双先生为公司第十二届董事会董事

4,806,509,972

是

2.05

选举隋冠男女士为公司第十二届董事会董事

4,808,224,365

是

独立董事选举表决情况

议案序号

议案名称

得票数

得票率（%）

是否当选

3.01

选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事

4,820,627,188

是

3.02

选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事

4,756,946,855

是

3.03

选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事

4,804,834,371

是

本次股东会审议的议案均为普通议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，无否决议案。北京浩天律师事务所段君僖、王珺璐律师见证本次会议，认为会议的召集、召开程序，出席人员、召集人资格，议案审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。